财政一般詹姆斯anuncia condena德asesor financiero日奥尔巴尼acusado德esquema德fideicomiso熟悉德$ 9 millones

拉根FUE condenado一个恩特雷里奥斯4 Y 12个ANOS烯prisión

奥尔巴尼 - LA财政一般德努埃瓦纽约,莱蒂茨亚·詹姆斯,anuncióHOY拉condena德尔abogadoŸasesor financiero托马斯·拉根,sentenciado一个恩特雷里奥斯4 Y 12个A号连接prisiónPOR perpetrar未esquema EN EL阙ELŸ前juez德拉localidad德guiderland,理查德·舍伍德,saquearonMÁS德$ 9个millones德dólaresEN fideicomisos familiares,德洛斯cuales埃勒斯tenían拉responsabilidad德supervisar。

“洛ASESORES financieros existen对ayudar一个ahorrar NUESTRO迪内罗,Y没有对robarlo”,dijo拉 财政一般莱蒂茨亚·詹姆斯。 “一个estos individuos SE莱encomendó拉protección德activos financieros,佩罗一个坎比奥德ELLO,SE aprovecharon德SUS clientesŸ莱robaron fondos对苏USO个人。没有permitiremos阙nadie本身salga CON LA苏雅,人engañar一个洛斯neoyorquinos NI一个NUESTRO SISTEMA”。

杜兰特苏comparecencia事前报juez德拉科尔特是最高的德尔孔达多日奥尔巴尼,托马斯·布莱斯林,拉甘SEdeclaró有罪德hurto市长恩底漆格拉多(delito坟墓去化酶B)EL 1个·梅奥去科莫2019 SE detalla EN LA denuncia,拉甘ÿ舍伍德proporcionaron SERVICIOS DEplanificación世袭ŸSERVICIOS legalesŸfinancieros relacionados洛filántropos德拉区的首府,沃伦Ÿ宝莲布鲁格曼,雅拉hermana德保罗布鲁格曼,安妮城市,desde人menos EL 2006 CADA UNO德洛斯bruggemans CREO联合国fideicomiso撤销,阙conteníasubfideicomisosdiseñados对proveer beneficios一个城市安妮雅LA OTRA hermana德保罗,朱莉娅rentz。重点税源监控LA老爹德洛斯bruggermans,SE supone阙本身otorgaríanOTROS fondos一个城市安妮朱莉娅Ÿrentz directamente。

闪现LA出生日期,拉斯fuerzas勋章德尔汉recuperado $ 5.5 millones德dólaresEN ingresos criminales,procedentes德洛斯$ 9.8 millones involucrados EN EL的机器人。

EN 2011,SE CREO EL fideicomiso不可撤销的安妮秒。城市不可撤销的信托(auit),utilizando algunos德洛斯fondos德洛斯fideicomisos布鲁格曼。舍伍德FUE nombrado fideicomisarioŸ拉甘FUE nombrado fideicomisario sucesor。

恩联合国卡索,联合国副fideicomiso CON aproximadamente $ 2,000,000debíaSER devuelto人fideicomiso撤销宝莲布鲁格曼对苏DISTRIBUCION一个SEIS organizacionesbenéficasnombradas TRAS拉老爹去安妮城市。 EN LA denuncia SE alega阙,连接VEZ德devolver ESOS fondosdespués德阙城市muriera EN EL 2013年,洛杉矶fondos SE eliminaron一个través德auit principalmente连接beneficio德舍伍德ÿ拉根。恩OTRA单方面德尔计划,舍伍德ÿ拉甘supuestamente conspiraron对engañar联合国abogado去俄亥俄州对阙enviaraMÁS德$ 2,000,000德尔迪内罗日朱莉娅rentz人fideicomiso auit,巴霍拉premisa德阙本身enviaría一个UNAorganizaciónbenéfica。 MÁS边,舍伍德ÿ拉甘compartieron ESAS ganancias。

舍伍德Ÿ拉甘supuestamente crearon EL fideicomiso帝国资金信托对beneficiarseŸ卤味financiaron CONMÁS德$ 1,000,000个德dólares德尔迪内罗robado。恩enero德2015年,supuestamente transfirieron $ 3598908德auit一个UNA CUENTA德trustco银行农布雷迪奥斯舍伍德Y $ 2,693,865.92德auit一个UNA CUENTA德trustco银行农布雷迪奥斯的Lagan。

EL 11 DE JUNIO德2018,报前juez理查德·舍伍德SEdeclaró有罪德hurto市长恩Segundo的格拉多(delito坟墓去化酶C)。舍伍德enfrenta德特雷斯一迭A号恩prisión。

LA财政一般詹姆斯agradece一拉团结报德ESPECIALES科学调查德拉policía德尔斯卡德努埃瓦纽约,一拉OFICINA德尔财政联邦第下午北分布德NY,人BÜRO联邦科学调查德(FBI),Y人DPTO。德impuestosŸfinanzas德尔斯卡德纽约POR苏valiosa ASISTENCIA连接ESTAinvestigaciónÿproceso。

埃斯特卡索ES procesado POR洛杉矶asistentes德拉财政一般,克里斯托弗·贝恩斯ÿ马修Peluso的德尔BÜRO德integridadpública德拉fiscalíaestatal;巴霍拉监督德尔人Jefe德拉OFICINA,特拉维斯山。拉司德正义刑事ESTA dirigida POR EL财政一般adjunto Ejecutivo的,何塞·马尔多纳多。

LA pesquisa FUE liderada POR EL investigador马克斯宾塞德尔BÜRO科学调查德德拉fiscalíaestatal,巴霍拉监督德尔investigador人Jefe adjunto,安托万·卡拉姆。埃尔BÜRO科学调查德ESTA dirigida POR EL JEFE奥利弗PU-folkes。 meaghan scotellaro,investigadora auditora forense,proporcionóEL更新的时候通知financiero。 LA analista高级,SARA pogorzelskiayudóEN LAinvestigación。

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