总检察长詹姆斯宣布判决为$ 9万家庭信托计划奥尔巴尼财务顾问  

总检察长詹姆斯宣布判决为$ 9万家庭信托计划奥尔巴尼财务顾问

拉根被判入狱4至12岁

奥尔巴尼 - 纽约总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯今日公布的财务顾问和律师托马斯·拉甘有期徒刑4至12年中,他和尔德兰戴斯法官理查德·舍伍德的前镇的家族信托基金,他们分别负责搜刮超过$ 900万计划的量刑监督。

“财务顾问存在,以帮助保护我们的钱,不是偷,”说 总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯。 “这些人用保护金融资产的委托,而是,他们把他们的客户的优势,盗走资金供个人使用。我们不会允许任何人逃脱作弊纽约或我们的系统。”

拉根5月1日,2019阿尔巴尼县最高法院法官面前认罪托马斯·布莱斯林在1度(B类重罪)窃国为 在诉状中详细,拉甘和舍伍德提供了产业规划和首都地区的慈善家沃伦和Pauline布鲁格曼和Pauline布鲁格曼的妹妹安妮城市相关的法律和金融服务,因为至少2006年bruggemans每个创建一个可撤销信托,其包含的子信托旨在为安妮城市和波琳的其他姐妹,朱莉娅rentz。其他资金将被授予安妮城市和Julia rentz于bruggemans死亡顾左右而言他。

到今天为止,执法已经恢复从$ 9.8盗窃罪的犯罪所得$ 5.5亿美元。

2011年,安妮秒。城市不可撤销的信托(auit)使用一些从布鲁格曼信托基金的建立;舍伍德被命名为受托人,拉甘被任命为继任受托人。

在一个实例中,大约$ 2,000,000一分信任是返回到用于在安妮城市的死亡分布六个命名的慈善机构宝莲布鲁格曼撤销信托。投诉称,而不是返回这些资金后,城市在2013年去世,资金通过auit主要用于舍伍德和拉甘的利益处置。该计划的另一部分,舍伍德和拉根涉嫌串谋欺骗俄亥俄州律师到了发送$ 2,000,000的朱莉娅rentz的钱给auit的前提下,它会被送到慈善机构之下。事实上,舍伍德和拉根共享这些收益。

舍伍德和拉甘据称形成的帝国首都信任自己受益,并用赃款超过$ 1,000,000资助它。在2015年1月,据称他们在舍伍德的名字从auit在拉根的名字从转移3598908 auit $到trustco银行账户和$ 2,693,865.92到trustco银行帐户。

6月11日,2018年,理查德舍伍德承认在第二度窃国(类C重罪)。舍伍德将面临最高监禁三年以上十年以下。

总检察长詹姆斯感谢纽约州警察特别调查部,美国检察官办公室纽约北部地区,调查的联邦调查局,以及税收和财政纽约州的办公室在这次调查中的宝贵援助。

这种情况下是由助理司法部长克里斯托弗·贝恩斯和总检察长的廉政局的马修Peluso的起诉,局长特拉维斯山的监督下。刑事司法司由首席副检察长何塞·马尔多纳多领导。 

该调查由总检察长调查局的调查员马克斯宾塞领导,副首席调查员安东尼·卡拉姆的监督下。调查局由局长奥利弗PU-folkes领导。 meaghan scotellaro,法医审计调查,提供的财务分析。资深分析师萨拉pogorzelski协助进行调查。

 

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