前华尔街股票经纪人定罪骗取投资者

前华尔街股票经纪人定罪骗取投资者

杰森喜欢判刑在监狱3至6岁为窃取超过$ 489,000
投资者在为期三年的外汇交易计划

纽约 - 申博sunbet官网詹姆斯·利蒂希亚今天发布的前股票经纪人贾森ARI心爱,42,森林山,皇后区的定罪量刑,从受害者是谁在外汇交易他的虚假公司已投资窃取超过$ 489,000。判处纽约州纽约郡最高法院心爱有期徒刑三至六年在代表他的八个受害者签订的判断口供之后。

“如果在主要街道那些有工作,遵守游戏规则,所以必须将这些华尔街”之称 总检察长詹姆斯。 “相反,他的投资客户的“储蓄资金有利可图,杰森心爱的发挥朝三暮四,失去了几十万的他的投资美元的钱。这是何等的糟糕先生。进一步骗取投资者用自己的钱像这是他的工作人员扑满的一部分心爱的,同时还能通过创建表明,我是让他们的利润假帐户报表推进他的计划。我的办公室将利用一切工具,其武库,确保犯罪分子被绳之以法因为任何人都不能凌驾于法律之上“。

在九月,认罪第二度盛大心爱的盗窃,C级重罪,并计划在第一级,E级重罪行骗,纽约州纽约郡最高法院光荣麦克斯韦威利之前。他认罪两套提出的指控由总检察署刑事执法和金融犯罪局解决。在2018 8月29日,敬爱的被逮捕的起诉书,指控他欺诈手段招揽客户投资€250,000,然后她丢失的99%,主要在恶劣的外币买卖少于45天。被捕后,额外的受害者报告说,他们投资的喜爱和在相同情况下丢失的钱。总检察长办公室提起心爱的关系由其他七个受害者提出索赔被人欺诈征求2015年三月间有了心爱的投资在十一月2018年总体费用,骗取喜爱投资者出超过489,000 $。

心爱举行自己向公众作为一个经验丰富的外汇 - 外汇或 - 交易商和多个合法的投资管理公司的运营。然而,我要失败透露给他的受害者那我还没有去过,因为持牌经纪人2012年也很喜欢并透露不说,各种企业都声称要与相关的 - 爱资本管理有限责任公司,心爱的资本公司,并演变FX交易 - 是单纯的空壳公司由于没有员工或真正的操作。他们还没有注册通过任何监管部门进行外汇货币。

为了引起他的受害者投资有了他,爱说服了他们,我可以放心地买卖外汇,这将是用来保护其投资的保本策略。例如,已经讹称她将一个受害者不输超过她的全部投资的百分之一。爱带领相信我会用一个套期保值策略,这将最大限度地减少任何潜在的损失又一个牺牲品。相反,虚假陈述,以他的受害者,心爱使用高杠杆,激进的交易策略,导致他的受害者资金的快速和彻底消散,而在同一时间的收入超过$ 150,000的费用和佣金为己有。

他除了高风险的交易策略,心爱又转移资金来支付投资者自己的个人费用。心爱的挪用资金通过企业的银行账户到他自己的银行账户的工作人员,而且,在某些情况下,只需将受害人的投资兑现支票。 2015年和2018年间,大约$ 100,000个花心爱的旅行,餐饮,服装,信用卡账单,个人贷款,支付给家人和朋友,购买cryptocurrency,甚至在网上赌博的投资者美元;此外,我做超过$ 83,000现金取款。  

在他的计划的赞助,心爱隐瞒交易损失和投资者资金挪用通过提供假随着他的受害者帐户报表。每个月的心爱的细节发明进入有利可图的行业细说,我会发电子邮件声明他的受害者。这些表现为陈述账户余额和肿胀增加而增加利润。不仅没有伪造这些语句掩盖心爱的罪行,但他们也使他能够说服一些受害者继续投资。欺骗他的一些心爱的受害者多年来关于自己的投资状况。他们只发现了真相11他们喜欢回到他们问投资,我不能这样做。

总检察长向意愿办公室感谢审判尼古拉斯律师sloey,资深出庭律师雷切尔 - 海耶斯,以及期货交易的商品和期货交易委员会(CFTC)和美国金融业监管局(FINRA)的托马斯carocci为研究者杜罗宾逊他们在ESTA案件的调查宝贵的援助。

调查由布赖恩·梅斯研究员主持,监督调查员迈克尔·莱希和约翰·麦克马纳斯副主任的监督下。调查局是由普Folkes奥利弗首席领导。审计工作是由校长法医审计师米歇尔Skripko执行。司法审计部分由副总沙bizzarro领导。  

目前,此案正在由助理总检察长弗雷德Wyshak和杰夫·莱恩汉起诉,用法律支持分析师伊万·拉米雷斯的协助和监督分析师Paul strocko法律支持 - 所有的刑事执法和金融犯罪局。刑事执法和金融犯罪局是由斯蒂芬妮Swenton局长和副局约瑟夫摹领导。 D'萨基,是刑事司法的首席副检察长何塞·马尔多纳多和第一副检察长珍妮弗征率领师一局。